Alle Informationen zu:

Name	Reghold Limited
Adresse	249 Cranbrook Road Ilford IG1 4TG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08474241 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Active - Proposal to Strike off
Gründungsdatum	5. April 2013
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

GB Fox Cavendish Ltd Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2022 Companies House Nummer: 06989868 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB K2 Property Ltd Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2022 Companies House Nummer: 06757152 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Rpuk Investments Ltd Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2022 Companies House Nummer: 00830181 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Fox, Nicholas Oliver Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.04.2019 Geburtsdatum: 06.1969 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Thompson, James Paul Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.04.2018 Geburtsdatum: 04.1977 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Fox, Nicholas Oliver Ilford, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2013 Geburtsdatum: 06.1969 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Manzi, Gian Paulo Ilford, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2013 Geburtsdatum: 07.1978 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Manzi, Roberto Cesare Ilford, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2013 Geburtsdatum: 12.1981 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Thompson, James Paul Ilford, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 05.04.2013 Geburtsdatum: 04.1977 Beschäftigung: Property Professional Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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