Alle Informationen zu:

Name	16 Dene Road Residents Association Limited
Adresse	25B Maxwell Road Northwood HA6 2XY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02114668 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Akhavan Malayeri, Farah Dokht Northwood, Middlesex Status: Aktiv Eintragung: 03.10.1994 Geburtsdatum: 06.1951 Beschäftigung: Housewife Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Iranian

Akhavan Malayeri, Pedram Northwood, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.03.2008 Geburtsdatum: 09.1976 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Doregger, Corin Mary Northwood, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.10.2000 Geburtsdatum: 05.1963 Beschäftigung: Secretary Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Austria Nationalität: British

Grima, Charles 16 Dene Road, Northwood, Middlesex Status: Aktiv Eintragung: 27.10.2005 Geburtsdatum: 02.1927 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Jamie, Kenneth Dickson Northwood, England Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2022 Rolle: Secretary

Jones, Bess Ada 16 Dene Road, Northwood, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.09.2011 Geburtsdatum: 08.1932 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Sherling, Maureen Northwood, Middlesex Status: Aktiv Eintragung: 29.11.2000 Geburtsdatum: 02.1931 Beschäftigung: Widow Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ellis, Anthony Northwood Status: Inaktiv Eintragung: 25.05.1999 Löschung: 03.05.2005 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Ellis, Anthony Northwood Status: Inaktiv Eintragung: 01.10.1999 Löschung: 03.05.2005 Rolle: Secretary Nationalität: British

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Lear Corporation UK Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02918125 Art der Kontrolle

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