Alle Informationen zu:

Name	WD FF Limited
Adresse	Second Avenue Deeside Industrial Park Deeside CH5 2NW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12634860 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 25. März 2022
Branche (ÖNACE)	47110 - Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Dhaliwal, Tarsem Singh Status: Aktiv Eintragung: 30.05.2020 Geburtsdatum: 10.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Walker, Malcolm Conrad Status: Inaktiv Eintragung: 30.05.2020 Löschung: 29.01.2021 Geburtsdatum: 02.1946 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (6)

Quelle: Companies House

Dhaliwal, Paul Singh Deeside, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2021 Geburtsdatum: 07.1991 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Dhaliwal, Tarsem Singh Deeside Industrial Park, Deeside, Flintshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.05.2020 Geburtsdatum: 10.1963 Beschäftigung: Chief Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Ewen, Richard David Deeside, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2021 Geburtsdatum: 03.1982 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Walker, Malcolm Conrad Deeside Industrial Park, Deeside, Flintshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.05.2020 Geburtsdatum: 02.1946 Beschäftigung: Chairman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Walker, Richard Malcolm Deeside, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2021 Geburtsdatum: 08.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Welding, Larus Cecil Grove, London, England Status: Aktiv Eintragung: 17.02.2022 Geburtsdatum: 12.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Iceland Nationalität: Icelandic

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)

DD Clinical LTD Status: Aktiv Eintragung: 10.08.2021 Companies House Nummer: 10186629 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Furocity Limited Status: Aktiv Eintragung: 16.07.2021 Companies House Nummer: 13515791 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%