Alle Informationen zu:

Name	Thorpe Lakes LTD
Adresse	80 Commercial End Swaffham Bulbeck Cambridge CB25 0NE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09036929 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	03120 Freshwater fishing
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Patel, Pramodchandra Ishwarbhai Status: Aktiv Eintragung: 16.04.2019 Geburtsdatum: 06.1948 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Rahulan, Dilip Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 16.04.2019 Geburtsdatum: 08.1955 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Frankland, Frank Alexander Cambridge, England Status: Aktiv Eintragung: 13.05.2014 Rolle: Secretary

Patel, Jay Pramod London, England Status: Aktiv Eintragung: 10.02.2019 Geburtsdatum: 08.1981 Beschäftigung: Systems Analyst Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Indian

Patel, Pramodchandra Ishwarbhai Swaffham Bulbeck, Cambridge, England Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2018 Geburtsdatum: 06.1948 Beschäftigung: Manufacturer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Botswana Nationalität: Indian

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Officers (3)