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Alle Informationen zu:

Name	Trading & Global Services LTD
Adresse	Office 4 219 High Street Kensington London W8 6BD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08914665 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	active
Vorherige Namen	Mystiq Solution INL. LTD J. & S. Helios Benefit LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

Varotsi, Maria Eleni Status: Aktiv Eintragung: 27.09.2022 Geburtsdatum: 12.1956 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Bourtzi, Maria Status: Inaktiv Eintragung: 17.02.2018 Löschung: 26.02.2018 Geburtsdatum: 08.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Filikos, Konstantinos Status: Inaktiv Eintragung: 04.02.2019 Löschung: 27.09.2022 Geburtsdatum: 11.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Kavrakov, Plamen Status: Inaktiv Eintragung: 27.02.2017 Löschung: 17.02.2018 Geburtsdatum: 03.1951 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Kavrakov, Plamen Status: Inaktiv Eintragung: 26.02.2018 Löschung: 20.07.2018 Geburtsdatum: 03.1951 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ntenevezos, Dionysios Status: Inaktiv Eintragung: 27.02.2017 Löschung: 17.02.2018 Geburtsdatum: 10.1962 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (1)

Quelle: Companies House

Varotsi, Maria Eleni London Status: Aktiv Eintragung: 27.09.2022 Geburtsdatum: 12.1956 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Greece Nationalität: Greek