| Name |
Bash London LTD |
| Adresse |
Park House 1-4 Park Terrace
First Floor, Suite 1,
Worcester Park
KT4 7JZ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10945855 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2021
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| Branche (ÖNACE) | 46390 - Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren, ohne ausgeprägten Schwerpunkt
46520 - Großhandel mit elektronischen Bauteilen und Telekommunikationsgeräten
46900 - Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Gomes, Manuel
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.01.2022
Geburtsdatum: 05.1978
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Gomez Gonzalez, Cristian
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.02.2021
Löschung: 04.01.2022
Geburtsdatum: 03.1995
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Layadi, Cherif
Status:
Inaktiv
Eintragung: 05.09.2017
Löschung: 01.02.2021
Geburtsdatum: 05.1983
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Mansoor, Khalid
Worcester Park, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.05.2022
Geburtsdatum: 03.1967
Beschäftigung: Entrepreneur
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British