| Name |
PSG Energy Limited |
| Adresse |
C/O J Warwick, Flat 308 Peninsula Apartments 4 Praed Street
Paddington
London
W2 1JE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 06363519 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 6. September 2007
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2021
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| Branche (ÖNACE) | 99999 - Dormant Company
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| Vorherige Namen | The Alliance of Personal Property Searchers Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Rochdale Development Company Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.07.2017
Companies House Nummer: 02235887
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
GB
Psg Connect Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 14.07.2017
Companies House Nummer: 03674092
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Connor, Bernard Cavan
Paddington, London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.11.2009
Geburtsdatum: 03.1955
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Warwick, John Arthur
4 Praed Street Paddington, London
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.09.2007
Geburtsdatum: 06.1942
Beschäftigung: Chartered Accountant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British