Alle Informationen zu:

Name	Epiq Design Solutions UK LTD
Adresse	3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham WA14 2DT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14694112 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	46520 - Großhandel mit elektronischen Bauteilen und Telekommunikationsgeräten
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Musallam, Ramzi Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2023 Geburtsdatum: 09.1968 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Madsen, Aaron Altrincham, Cheshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2023 Geburtsdatum: 02.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Oakwood Corporate Secretary Limited, Altrincham, Cheshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2023 Rolle: Secretary Nationalität: British

Orlando, John Altrincham, Cheshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2023 Geburtsdatum: 02.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Shogren, Michael Altrincham, Cheshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2023 Geburtsdatum: 03.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

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