Alle Informationen zu:

Name	Sumnima Jewellery & Collection LTD
Adresse	C/O Paperwork Solutions Ltd Suite 3 Greyholme 49 Victoria Road Aldershot GU11 1SJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14749362 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	47770 - Einzelhandel mit Uhren und Schmuck
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Rai, Januka Status: Aktiv Eintragung: 22.03.2023 Geburtsdatum: 05.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Rai, Manika Status: Aktiv Eintragung: 22.03.2023 Geburtsdatum: 02.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Rai, Januka 49 Victoria Road, Aldershot, Hampshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.03.2023 Geburtsdatum: 05.1988 Beschäftigung: Caretaker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Nepalese

Rai, Manika 49 Victoria Road, Aldershot, Hampshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.03.2023 Geburtsdatum: 02.1986 Beschäftigung: Bookkeeper Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Nepalese

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