| Name |
Pimlico Medical Laboratory LTD |
| Adresse |
91B Grosvenor Road
London
SW1V 3LD
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14178965 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 71200 - Technische, physikalische und chemische Untersuchung
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Primelab Group Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.06.2022
Companies House Nummer: 14095496
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors
Wassel, Rabih
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.06.2022
Geburtsdatum: 06.1984
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Primelab Group Ltd,
91b Grosvenor Road, London, United Kingdom, SW1V 3LD
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.06.2022
Rolle: Director
Wassel, Rabih
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.06.2022
Geburtsdatum: 06.1984
Beschäftigung: Doctor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British