Alle Informationen zu:

Name	Inter-Regional Public Organization The Center FOR International Economic Scientific and Cultural Cooperation
Adresse	Stephen John Goldsmith (+1 Oth) 2 Knighton Place Off Knighton Lane
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC025214 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Chistokhodov, Aleksander Alexsandrovich 19 Gupjyanova Ul, Moscow, Russia Status: Aktiv Eintragung: 12.05.2004 Geburtsdatum: 07.1952 Beschäftigung: General Director - Russian Pub Rolle: Director Nationalität: Russian

Denisov, Aleksandr Yurievich 48"b" Ul Yablochkova, Moscow, Russia Status: Aktiv Eintragung: 12.05.2004 Geburtsdatum: 10.1982 Beschäftigung: Commercial Manager Rolle: Director Nationalität: Russian

Denisov, Yuri Kirillovich 43 "b" Vi. Yablochkova, Moscow, Russia Status: Aktiv Eintragung: 12.05.2004 Geburtsdatum: 08.1952 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Nationalität: Russian

Fitina, Svetlana Aleksandrovana 48 V1 Podvolskogo, St Petersburg, Russia Status: Aktiv Eintragung: 12.05.2004 Geburtsdatum: 04.1963 Beschäftigung: Administration Manager Rolle: Director Nationalität: Russian