| Name |
Openmind Academy Limited |
| Adresse |
First Floor Unit 3
Dronfield Court, Wards Yard
Dronfield
S18 1NQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11253822 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 14. März 2018
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Covey, Jonathon Wayne
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.03.2018
Geburtsdatum: 07.1979
Art der KontrolleSignificant influence or control
Spivey, Charlotte Emma
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.03.2018
Geburtsdatum: 07.1984
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Covey, Jonathon Wayne
Dronfield, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.03.2018
Geburtsdatum: 07.1979
Beschäftigung: Business Coach
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Spivey, Charlotte Emma
Dronfield, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.03.2018
Geburtsdatum: 07.1984
Beschäftigung: Hypnotherapist
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: English