| Name |
EP Real Estates LTD |
| Adresse |
Barkat House, Suite 9
116-118 Finchley Road
London
NW3 5HT
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15004779 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | aktiv
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| Gründungsdatum | 14. Juli 2023
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
nächster Jahresabschluss fällig bis 14. April 2025
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| Branche (ÖNACE) | 41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Manku, Jiven Kiran
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.07.2023
Geburtsdatum: 12.1988
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Manku, Sarbjeet Singh
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.07.2023
Geburtsdatum: 06.1990
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Manku, Jiven Kiran
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.07.2023
Geburtsdatum: 12.1988
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Manku, Sarbjeet Singh
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.07.2023
Geburtsdatum: 06.1990
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British