Alle Informationen zu:

Name	London Middle East Institute
Adresse	Thornhaugh Street Russell Square London WC1H 0XG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04758915 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2023
Branche (ÖNACE)	85590 - Sonstiger Unterricht a. n. g.
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Fong, Donna Russell Square, London Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2022 Geburtsdatum: 10.1978 Beschäftigung: University Director Of Governance And Pr Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Habib, Adam Russell Square, London Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2022 Geburtsdatum: 11.1965 Beschäftigung: University Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: South African

Meer, Abdul Khadir Russell Square, London Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2022 Geburtsdatum: 10.1977 Beschäftigung: Chief Operating Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Watt, James Wilfrid London, England Status: Inaktiv Eintragung: 19.03.2018 Löschung: 31.03.2022 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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GB Lmei Trading Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 05258929 Art der Kontrolle

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