Alle Informationen zu:

Name	Magicard Holdings Limited
Adresse	Waverley House Hampshire Road Granby Industrial Estate Weymouth DT4 9XD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10167498 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
Branche (ÖNACE)	64202 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Brady Corporation Status: Aktiv Eintragung: 21.05.2021 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Ldc (Managers) Limited Status: Inaktiv Eintragung: 23.08.2016 Löschung: 21.05.2021 Companies House Nummer: 02495714 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

O’mahoney, Richard Andrew Granby Industrial Estate, Weymouth, England Status: Aktiv Eintragung: 03.01.2023 Geburtsdatum: 07.1975 Beschäftigung: General Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Shaller, Russell Richard Milwaukee, Wisconsin, United States Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2022 Geburtsdatum: 06.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Thornton, Ann Elizabeth Milwaukee, Wisconsin, United States Status: Aktiv Eintragung: 14.04.2023 Geburtsdatum: 11.1981 Beschäftigung: Chief Financial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Hague, Gordon Rodney, Mr. Granby Industrial Estate, Weymouth, England Status: Inaktiv Eintragung: 23.08.2016 Löschung: 30.09.2021 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

Magicard LTD Status: Inaktiv Eintragung: 22.08.2016 Löschung: 16.10.2023 Companies House Nummer: 10124762 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Magicard Limited Status: Inaktiv Eintragung: 22.08.2016 Löschung: 16.10.2023 Companies House Nummer: 10124762 Art der Kontrolle