| Name |
The Anchor Chip Shop Limited |
| Adresse |
C/O Revolution Rti Limited Suite 341, 4th Floor
93 Hope Street
Glasgow
G2 6LD
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 SC601568 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | aktiv
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| Gründungsdatum | 3. Juli 2018
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
nächster Jahresabschluss fällig bis 24. Juli 2023
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2021
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| Branche (ÖNACE) | 56103 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Khan, Ashraf Sultana
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.04.2023
Geburtsdatum: 09.1965
Art der KontrolleSignificant influence or controlSignificant influence or control as trustSignificant influence or control as firm
Ahmed, Abdullah
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.04.2023
Löschung: 17.04.2023
Geburtsdatum: 05.1991
Art der KontrolleSignificant influence or controlSignificant influence or control as trustSignificant influence or control as firm
Akram, Omer
Status:
Inaktiv
Eintragung: 03.07.2018
Löschung: 01.04.2023
Geburtsdatum: 11.1986
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Khan, Ashraf Sultana
93 Hope Street, Glasgow, Scotland
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.04.2023
Geburtsdatum: 09.1965
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Scotland
Nationalität: British
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