Alle Informationen zu:

Name	Victoria Harbor Group (UK) Limited
Adresse	15-17 Upper George Street Connaught House Luton LU1 2RD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13702433 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger 41202 - Bau von Gebäuden 82301 - Messe-, Ausstellungs- und Kongressveranstalter 96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Ko, Kwong Woon Ivan Connaught House, Luton, England Status: Aktiv Eintragung: 25.10.2021 Geburtsdatum: 12.1959 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Hong Konger

Lai, Man Hay Connaught House, Luton, England Status: Aktiv Eintragung: 28.12.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Victoria Harbor Group, Inc, 2140 South Dupont Highway, Camden, United States, DE19 934 Status: Aktiv Eintragung: 25.10.2021 Rolle: Director

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