| Name |
Grimmon LTD |
| Adresse |
Dept 302, 43 Owston Road
Carcroft
Doncaster
DN6 8DA
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12422229 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
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| Branche (ÖNACE) | 64306 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Kemp, Daniel Desmond
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.01.2020
Geburtsdatum: 11.1993
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Kemp, Daniel Desmond
Almere, Netherlands
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.01.2020
Geburtsdatum: 11.1993
Beschäftigung: Entrepreneur
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Netherlands
Nationalität: Dutch
Wiechers, Harm
Nieuw-Roden, Netherlands
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.01.2021
Geburtsdatum: 07.1963
Beschäftigung: Independent Interim Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Netherlands
Nationalität: Dutch