Alle Informationen zu:

Name	Rogerstan Finance Limited
Adresse	First Floor 24 St. Andrews Crescent Cardiff CF10 3DD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	00736225 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	25. September 1962
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL nächster Jahresabschluss fällig bis 31. Dezember 2024 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2023
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Salter, Roger John Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 11.1938 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Reed, Robert Cardiff Status: Aktiv Eintragung: 02.02.2018 Rolle: Secretary

Reed, Robert Cardiff Status: Aktiv Eintragung: 06.10.2014 Geburtsdatum: 04.1967 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Salter, Roger John Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 01.06.1991 Geburtsdatum: 11.1938 Beschäftigung: Licensed Money Lender Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

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GB Churchill WAY Finance (Newport) Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 00978590 Art der Kontrolle