| Name |
Riot Foods LTD |
| Adresse |
C/O Vaghela & Co, Studio 10 Clark's Courtyard
145 Granville Street
Birmingham
B1 1SB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14834415 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | aktiv
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| Gründungsdatum | 28. April 2023
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
nächster Jahresabschluss fällig bis 28. Jänner 2025
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| Branche (ÖNACE) | 56103 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Dhaliwal, Helen Surinderjit
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.04.2023
Geburtsdatum: 08.1961
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Dhaliwal, Parmjit Singh
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.07.2023
Geburtsdatum: 04.1957
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Dhaliwal, Parmjit Singh
Birmingham, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.07.2023
Geburtsdatum: 04.1957
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British