| Name |
Artisan Capital Limited |
| Adresse |
Churchill House
120 Bunns Lane
London
NW7 2BA
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09288631 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 30. Oktober 2014
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2018
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| Branche (ÖNACE) | 74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Sinclair, David Grant
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.07.2016
Geburtsdatum: 02.1948
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Drury, Anthony Charles
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.10.2014
Geburtsdatum: 11.1946
Beschäftigung: Business Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Sinclair, David Grant
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.10.2014
Geburtsdatum: 02.1948
Beschäftigung: Chartered Accountant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British