Alle Informationen zu:

Name	Venture Investments and Development UK LTD
Adresse	Devonshire House, Office 235 582 Honeypot Lane C/O Ax Advantix London Ltd Stanmore HA7 1JS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10222526 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	9. Juni 2016
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2018
Branche (ÖNACE)	63990 - Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Martini, Raffaello Status: Aktiv Eintragung: 16.07.2019 Geburtsdatum: 11.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Desantis, Andrea Status: Inaktiv Eintragung: 31.05.2019 Löschung: 16.07.2019 Geburtsdatum: 02.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Martini, Raffaello Status: Inaktiv Eintragung: 23.05.2017 Löschung: 25.06.2018 Geburtsdatum: 11.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

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Voting rights 75 to 100 percent as firm

Migliorucci, Francesco Status: Inaktiv Eintragung: 25.06.2018 Löschung: 31.05.2019 Geburtsdatum: 03.2018 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Ownership of voting rights - 75% or more

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Voting rights 75 to 100 percent as firm

Officers (1)

Quelle: Companies House

Martini, Raffaello Flat 49, Edgware, England Status: Aktiv Eintragung: 16.07.2019 Geburtsdatum: 11.1965 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Italian

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