Alle Informationen zu:

Name	Swapasset Limited
Adresse	First And Second Floors 77 Cornwall Crescent London W11 1PJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02133750 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Kent, Robin Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 03.1951 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Romulo, Rowena Status: Aktiv Eintragung: 10.01.2019 Geburtsdatum: 07.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Szirtes, Andras Status: Inaktiv Eintragung: 01.09.2016 Löschung: 10.01.2019 Geburtsdatum: 09.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Kent, Robin London Status: Aktiv Eintragung: 31.12.1990 Geburtsdatum: 03.1951 Beschäftigung: Television Producer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Romulo, Rowena 77 Cornwall Crescent, London Status: Aktiv Eintragung: 10.01.2019 Geburtsdatum: 07.1963 Beschäftigung: Restaurateur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Italian,Filipino

Romulo, Rowena 77 Cornwall Crescent, London Status: Aktiv Eintragung: 10.01.2019 Rolle: Secretary

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