Alle Informationen zu:

Name	XTF Leisure Developers UK Limited
Adresse	16 Beaufort Court Admirals Way Canary Wharf London E14 9XL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12871317 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	10. September 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	55100 - Hotels, Gasthöfe und Pensionen 93210 - Vergnügungs- und Themenparks
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Mm Veritas Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 10.09.2020 Companies House Nummer: 12865909 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

GB Pan European Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 10.09.2020 Companies House Nummer: 12861149 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Adomako, Albert Canary Wharf, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.09.2020 Geburtsdatum: 10.1957 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Quarshie, Magnus Lincoln Canary Wharf, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.09.2020 Geburtsdatum: 09.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ghana Nationalität: Ghanaian

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