| Name |
The Malt Shovel Brearton Limited |
| Adresse |
Oxford Chambers Oxford Road
Guiseley
Leeds
LS20 9AT
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 05867020 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Liquidation
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| Gründungsdatum | 5. Juli 2006
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION SMALL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2012
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| Branche (ÖNACE) | 56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Officers (2)
Quelle: Companies House
Bleiker, Jane
Scarah Lane, Burton Leonard, Harrogate
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.07.2006
Geburtsdatum: 04.1946
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Bleiker, Jurg
Scarah Lane, Burton Leonard, Harrogate
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.07.2006
Geburtsdatum: 05.1944
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British