| Name |
Sans Consultants LTD |
| Adresse |
164 Mollison Way
Edgwarex
Middlesex
HA8 5QZ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 05205234 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
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| Branche (ÖNACE) | 74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Bhudia, Nisha Sunil
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.06.2016
Geburtsdatum: 03.1971
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Bhudia, Sunil Kishore
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.06.2016
Geburtsdatum: 06.1970
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Bhudia, Nisha Sunil
Edgware, Middlesex
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.08.2004
Geburtsdatum: 03.1971
Beschäftigung: Pharamacist
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Bhudia, Sunil Kishore
Edgware
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.08.2004
Geburtsdatum: 06.1970
Beschäftigung: Doctor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British