Alle Informationen zu:

Name	The Silk Road Trade LTD
Adresse	71-75 Shelton Street Covent Garden London WC2H 9JQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14985675 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	6. Juli 2023
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED nächster Jahresabschluss fällig bis 6. April 2025
Branche (ÖNACE)	46900 - Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Goksel, Baris Status: Aktiv Eintragung: 06.07.2023 Geburtsdatum: 02.1995 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Gundogan, Mert Status: Aktiv Eintragung: 06.07.2023 Geburtsdatum: 04.1995 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Goksel, Baris Covent Garden, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.07.2023 Geburtsdatum: 02.1995 Beschäftigung: Trader Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Turkey Nationalität: Turkish

Goksel, Baris Covent Garden, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.07.2023 Rolle: Secretary

Gundogan, Mert Cankaya, Ankara, Turkey Status: Aktiv Eintragung: 06.07.2023 Geburtsdatum: 04.1995 Beschäftigung: Trader Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Turkey Nationalität: Turkish

Gundogan, Mert Cankaya, Ankara, Turkey Status: Aktiv Eintragung: 06.07.2023 Rolle: Secretary

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