Alle Informationen zu:

Name	Capital Moves Limited
Adresse	3 Barkerville Close Clubmoor Liverpool L13 9BD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04700539 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Ainger, Carl Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Officers (3)

Quelle: Companies House

Ainger, Carl Matthew Po Box 95, Safat 13001, Kuwait Status: Aktiv Eintragung: 08.05.2003 Geburtsdatum: 05.1971 Beschäftigung: Company Director Rolle: Secretary Nationalität: British

Ainger, Carl Matthew Po Box 95, Safat 13001, Kuwait Status: Aktiv Eintragung: 08.05.2003 Geburtsdatum: 05.1971 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Kuwait Nationalität: British

Ainger, Jacqueline Safat 13001, Kuwait, Kuwait Status: Aktiv Eintragung: 08.05.2003 Geburtsdatum: 08.1968 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Kuwait Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Capital Moves Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (3)