Alle Informationen zu:

Name	C & M (Holdings) Limited
Adresse	C/O Geoffrey Martin & Co, 3rd Floor One Park Row Leeds LS1 5HN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02973535 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	5. Oktober 1994
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2019
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Quelle: Companies House

Dracup, Michael Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2016 Geburtsdatum: 03.1939 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Dracup, Carolyn Anne Status: Inaktiv Eintragung: 01.10.2016 Löschung: 07.04.2020 Geburtsdatum: 02.1939 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Dracup, Carolyn Anne Drighlington, Bradford, West Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 05.10.1994 Geburtsdatum: 02.1939 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dracup, Michael Drighlington, Bradford, West Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 05.10.1994 Geburtsdatum: 03.1939 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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