Alle Informationen zu:

Name	Graham Smith Limited
Adresse	Smigsville Ii 37 Carville Road Wallsend Upon Tyne NE28 6RJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08329806 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company 99999 Dormant Company
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Smith, Graham Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 11.1961 Art der Kontrolle

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Quelle: Companies House

Smith, Graham Wallsend Upon Tyne, Tyne And Wear, England Status: Aktiv Eintragung: 13.12.2012 Geburtsdatum: 11.1961 Beschäftigung: Club Treasurer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Smith, Graham Wallsend Upon Tyne, Tyne And Wear, England Status: Aktiv Eintragung: 13.12.2012 Rolle: Secretary

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