Alle Informationen zu:

Name	NIC Partners LTD
Adresse	World Trade Centre City Point 1 Ropemaker Street London EC2Y 9HT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09125563 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	10. Juli 2014
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2017
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Officers (3)

Quelle: Companies House

Commodity Ltd, Manchester, England, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.07.2014 Rolle: Director

Private Asset Group Ltd., Wtc 1m 10 Fl. Spinningfields 3 Hardman Street, Manchester, England, United Kingdom, M3 3HF Status: Aktiv Eintragung: 10.07.2014 Rolle: Director

Van Kerkhove, Shirley Sabia Therese Manchester, England, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.07.2014 Geburtsdatum: 11.1985 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Seychelles Nationalität: Citizen Of Seychelles

Alle Informationen zu:

NIC Partners LTD

Schnellzugriff

Officers (3)