Alle Informationen zu:

Name	Plenisfer Investments SGR S.P.A.
Adresse	10/A Via Sant'andrea Milan
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC037902 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	1. November 2020
Jahresabschluss	FULL nächster Jahresabschluss fällig bis 1. Jänner 1970 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Lombardo, Giordano Giacomo Salvatore Milano, 20124, Italy Status: Aktiv Eintragung: 23.12.2020 Geburtsdatum: 12.1962 Beschäftigung: Ceo And Co-Cio Plenisfer Inves Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Martino, Pierluigi Milano, 20124, Italy Status: Aktiv Eintragung: 23.12.2020 Rolle: Secretary

Miglietta, Angelo Trieste, 34132, Italy Status: Aktiv Eintragung: 11.04.2022 Geburtsdatum: 10.1961 Beschäftigung: University Professor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Rainsford, Timothy Cameron Trieste, 34132, Italy Status: Aktiv Eintragung: 13.04.2021 Geburtsdatum: 06.1968 Beschäftigung: Ceo And Head Of Sales Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Australian

Ratto, Mauro Milano, 20124, Italy Status: Aktiv Eintragung: 23.12.2020 Geburtsdatum: 02.1962 Beschäftigung: Cio Plenisfer Investments Sgr Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Italian

Trabattoni, Carlo Angelo Milano, 20124, Italy Status: Aktiv Eintragung: 23.12.2020 Geburtsdatum: 07.1958 Beschäftigung: Ceo Of Generali Investments Pa Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Vegezzi, Antonio Milano, 20124, Italy Status: Aktiv Eintragung: 23.12.2020 Geburtsdatum: 05.1951 Beschäftigung: Professor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: Swiss

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