Name |
Medical Venture Capitals LLP |
Adresse |
85 Great Portland Street, First Floor London W1W 7LT
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
Firmenbuch-Nummer |
OC412747 Companies House Eintrag ansehen |
Jahresabschluss | total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
|
FB Status | active
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Jensen, Eduardo Augusto
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.07.2016
Geburtsdatum: 04.1962
Art der KontrolleVoting rights 75 to 100 percent limited liability partnershipRight to share surplus assets 75 to 100 percent limited liability partnershipRight to appoint and remove members limited liability partnership
Iturri, Osvaldo
Status:
Inaktiv
Eintragung: 14.07.2016
Löschung: 14.07.2016
Geburtsdatum: 02.1956
Art der KontrolleSignificant influence or control limited liability partnershipRight to appoint and remove members limited liability partnership
Officers (2)
Quelle: Companies House
Iturri, Osvaldo Daniel
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.07.2016
Geburtsdatum: 02.1956
Rolle: Llp-Designated-Member
Land des Wohnsitzes: Argentina
Jensen, Eduardo Augusto
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.07.2016
Geburtsdatum: 04.1962
Rolle: Llp-Designated-Member
Land des Wohnsitzes: Argentina
Nationalität: Argentine
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)