| Name |
2G Developments LTD |
| Adresse |
Unit 44
Portmanmoor Road Industrial Estate
Cardiff
CF24 5HB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13599995 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Hughes, Gethin John Williams
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.09.2021
Geburtsdatum: 05.1989
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Larsen, Gwion Tudur
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.09.2021
Geburtsdatum: 08.1989
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Hughes, Gethin John Williams
Cardiff, Wales
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.09.2021
Geburtsdatum: 05.1989
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Wales
Nationalität: Welsh
Larsen, Gwion Tudur
Cardiff, Cardiff, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.09.2021
Geburtsdatum: 08.1989
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Wales
Nationalität: Welsh