| Name |
Simcafe LTD |
| Adresse |
15 Station Parade
Cockfosters
Herts
EN4 0DL
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VAT ID (UID-Nummer) |
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UID Status
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aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
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| FB Name |
Simcafe Limited
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| Firmenbuch-Nummer |
02805748 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
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| Branche (ÖNACE) | 46370 - Großhandel mit Kaffee, Tee, Kakao und Gewürzen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
GB
Sg Hambros Bank Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 00964058
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Shah, Arun Harakhchand
Cockfosters Road, Barnet, Hertfordshire
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.04.1993
Geburtsdatum: 06.1950
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Shah, Kaushik Meghji
Cockfosters Road, Barnet, Hertfordshire
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.04.1993
Geburtsdatum: 03.1950
Beschäftigung: Director Accountant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British