Alle Informationen zu:

Name	UFP Ventures Limited
Adresse	4th Floor 100 Cannon Street London EC4N 6EU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11427000 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Mardel, Stephane Charles Status: Aktiv Eintragung: 21.06.2018 Geburtsdatum: 01.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Hadjedj, Michael Simon Maklouf Status: Inaktiv Eintragung: 21.06.2018 Löschung: 21.06.2019 Geburtsdatum: 02.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Hadjedj, Michael Simon Maklouf Leigh On Sea, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 21.06.2018 Geburtsdatum: 02.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: French

Mardel, Stephane Charles Leigh On Sea, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 21.06.2018 Geburtsdatum: 01.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: French

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

GB Mufp Quant Labs Limited Status: Aktiv Eintragung: 20.09.2019 Companies House Nummer: 12218157 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Interaxs Global LTD Status: Inaktiv Eintragung: 17.12.2018 Löschung: 23.04.2020 Companies House Nummer: 11730448 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Mustang Capital Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.07.2018 Löschung: 12.11.2019 Companies House Nummer: 11452727 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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