Alle Informationen zu:

Name	Iria Limited
Adresse	One Creechurch Place London EC3A 5AF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06627113 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	23. Juni 2008
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2020
Branche (ÖNACE)	66220 - Tätigkeit von Versicherungsmaklerinnen und -maklern
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Howden Broking Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 02.03.2020 Companies House Nummer: 06249799 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Marquot, Christophe Hubert Raoul Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 02.03.2020 Geburtsdatum: 09.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Palacios, Carlos Enrique Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 02.03.2020 Geburtsdatum: 01.1957 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Fokou, Paraschos London, England Status: Aktiv Eintragung: 08.10.2020 Rolle: Secretary

Marquot, Christophe Hubert Raoul Geneva, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 23.06.2008 Geburtsdatum: 09.1959 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: French

Moore, Andrew John London, England Status: Aktiv Eintragung: 08.10.2020 Rolle: Secretary

Spoelberch, Vincent Guillaume David De Geneva, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 23.06.2008 Geburtsdatum: 02.1968 Beschäftigung: Insurance Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: Belgian

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