| Name |
16H Trading Limited |
| Adresse |
4 Hardman Square
Spinningfields
Manchester
M3 3EB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 06761231 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 28. November 2008
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2018
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| Branche (ÖNACE) | 55100 - Hotels, Gasthöfe und Pensionen
56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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| Vorherige Namen | The Swan Tarporley LTDKalton & Barlow LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
GB
16 Hospitality Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 07750282
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Barlow, Edward Bradwall
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 10.1972
Art der KontrolleSignificant influence or control
Burns, Graeme Ian
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 10.1967
Art der KontrolleSignificant influence or control
Minchin, David James
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 12.1963
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Majithia, Paresh
Spinningfields, Manchester
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.03.2020
Geburtsdatum: 01.1967
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Pringle, Andy
Spinningfields, Manchester
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.03.2020
Geburtsdatum: 11.1974
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
The Crown Goostrey Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 08175180
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors as firmSignificant influence or control as firm