| Geschäftsname |
Εψιλον Ανων ΕΤ Επενδυσεων ΚΑΙ Εμποριασ Ειδων Χαρτοποιασ ΚΑΙ Υλικων ΣυσκευασιασEpsilon Anon ET Investments and Trading of Paper Products and Packaging Materials | Epsilon SA (übersetzter Name) Epsilon Anon ET Ependuseon KAI Emporias Eidon Khartopoias KAI Ulikon Suskeuasias | Epsilon Investments Monoprosopè Anonumè Etaireia (transliterierter Name) |
| Handelsname |
Epsilon Investments Μονοπροσωπη Ανωνυμη Εταιρεια |
| Adresse |
Λεωφοροσ Τατοιου Κομβοσ Βαρυμπομπησ 0 14564 - Κηφισια Λεωφοροσ Τατοιου Κομβοσ Βαρυμπομπησ 00000000 14564 - Κηφισια (übersetzte Adresse) Leophoros Tatoiou Kombos Barumpompès 0 14564 - Kèphisia (transliterierte Adresse) |
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(UID-Nummer) |
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UID Status
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aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
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Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
USt-Registrierungs-Datum
Das hier angezeigte Datum des Beginns der Umsatzsteuer-Registrierung wird von der UID-Suche durch ständiges Überwachen des USt-Registrierungs-Statuses aufgezeichnet.
Es ist nicht das genaue Datum, liegt stets nach dem eigentlichen Umsatzsteuer-Registrierungs-Datum, in gewissen Fällen sogar einige Monate. In anderen Fällen kann es aber auch eine sehr präzise und nützliche Auskunft darüber geben, ab wann eine USt-ID-Nummer als gültig bei den Behörden aufgeschienen ist.
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13. Oktober 2016
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| Firmenbuch-Nummer |
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| Vorherige Namen | Εψιλον Ανων ΕΤ Επενδυσεων ΚΑΙ Εμποριασ Ειδων Χαρτοποιασ ΚΑΙ Υλικων Συσκευασιασ | Εψιλον Α.Ε. |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |