Alle Informationen zu:

Name	Mond Petro Kaveh LTD
Adresse	Motivation House First Way Wembley London HA9 0JD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11689173 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	21. November 2018
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2019
Branche (ÖNACE)	99999 - Dormant Company
Vorherige Namen	Futuristic LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Ahmad, Saedeh Sadat Seyed Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2018 Geburtsdatum: 09.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Damavandi, Masoud Asgarian Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2018 Geburtsdatum: 09.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Damavandi, Matineh Asgarian Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2018 Geburtsdatum: 05.1994 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (1)

Quelle: Companies House

Damavandi, Masoud Asgarian London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2020 Geburtsdatum: 09.1970 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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