Alle Informationen zu:

Name	SOF-10 European Operations Limited
Adresse	2nd Floor, One Eagle Place St. James's London SW1Y 6AF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09069708 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	4. Juni 2014
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2020
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Sternlicht, Barry Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 11.1960 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

London Registrars Ltd, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.06.2014 Rolle: Secretary Nationalität: British

Mcloughlin, Daniel London Status: Aktiv Eintragung: 29.10.2020 Geburtsdatum: 07.1980 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Tolley, Thomas Mark London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.06.2014 Geburtsdatum: 07.1978 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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