Alle Informationen zu:

Name	NGI INC LTD
Adresse	18 Windsor Terrace Jesmond Newcastle Upon Tyne NE2 4HE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09904322 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	7. Dezember 2015
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2017
Branche (ÖNACE)	47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
Vorherige Namen	NGI Hong-Kong LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Essertel, Emmanuel Yannick Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2016 Geburtsdatum: 11.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Essertel, Marie-Pierre Christine Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2016 Geburtsdatum: 09.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Essertel, Emmanuel Yannick Yves Marie Jesmond, Newcastle Upon Tyne, England Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2015 Geburtsdatum: 11.1970 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

Essertel, Marie-Pierre Christine Michele Jesmond, Newcastle Upon Tyne, England Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2015 Geburtsdatum: 09.1972 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

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