Alle Informationen zu:

Name	Castle Trust Belfry Limited
Adresse	40A Station Road Upminster RM14 2TR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11206748 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	14. Februar 2018
Jahresabschluss	FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2019
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
Vorherige Namen	Castle Trust Belrfy Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

GB Maplesfs Uk Group Services Limited Status: Aktiv Eintragung: 14.02.2018 Companies House Nummer: 10715493 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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Quelle: Companies House

Leahy, Charles Michael London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.02.2018 Geburtsdatum: 02.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Maples Fiduciary Services (uk) Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.02.2018 Rolle: Secretary

Maplesfs Uk Corporate Director No.2 Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.02.2018 Rolle: Director

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