| Name |
Peter Robbins Limited |
| Adresse |
32 Fairmead Road
Saltash
PL12 4JG
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 03920928 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 7. Februar 2000
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2019
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| Branche (ÖNACE) | 47520 - Einzelhandel mit Metallwaren, Anstrichmitteln, Bau- und Heimwerkerbedarf
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Qudos Group Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.04.2020
Companies House Nummer: 09272515
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Ldm Group Ltd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 17.09.2019
Löschung: 03.04.2020
Companies House Nummer: 07177249
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Orford, Suzanne Elizabeth
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 17.09.2019
Geburtsdatum: 09.1965
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (3)
Quelle: Companies House
Martin, John
Saltash, Cornwall, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.04.2020
Rolle: Secretary
Taylor, James Anthony
Saltash, Cornwall, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.09.2019
Geburtsdatum: 06.1972
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
GB
Ldm Group Ltd
Norwood Road, West Norwood, London, England, SE27 9DL
Status:
Inaktiv
Eintragung: 17.09.2019
Löschung: 03.04.2020
Rolle: Corporate-Secretary
Companies House Nummer: 07177249