Alle Informationen zu:

Name	Basileia Investment Holdings (UK) Limited
Adresse	Unit 351 Salisbury House London Wall London EC2M 5QQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13918863 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Chizana, Thandiwe Fadzai London, England Status: Aktiv Eintragung: 19.08.2022 Geburtsdatum: 01.1977 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Isle Of Man Nationalität: British

Galloway, Gideon London, England Status: Aktiv Eintragung: 19.08.2022 Geburtsdatum: 06.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: South Africa Nationalität: South African

Goosen, Pierre Francois London, England Status: Aktiv Eintragung: 16.02.2022 Geburtsdatum: 10.1978 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Isle Of Man Nationalität: British

Kleis, Henrik London, England Status: Aktiv Eintragung: 19.08.2022 Geburtsdatum: 09.1954 Beschäftigung: Attorney Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Denmark Nationalität: Danish

Levy, Malcolm Howden London, England Status: Aktiv Eintragung: 16.02.2022 Geburtsdatum: 03.1977 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Isle Of Man Nationalität: British

Radley, Gauche London, England Status: Aktiv Eintragung: 19.08.2022 Geburtsdatum: 01.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: South Africa Nationalität: South African

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GB Basileia Investment Ventures (UK) Limited Status: Aktiv Eintragung: 03.05.2022 Companies House Nummer: 14082554 Art der Kontrolle

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