Alle Informationen zu:

Name	Restoring Respectful Families C.I.C.
Adresse	Van Road Caerphilly
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12120193 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	24. Juli 2019
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2020
Branche (ÖNACE)	85600 - Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Ball, Sophie Eleanor Caerphilly, Wales Status: Aktiv Eintragung: 30.01.2020 Geburtsdatum: 08.1989 Beschäftigung: Housing Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Morgan, Colette Fay Van Road, Caerphilly, Gwent, Wales Status: Aktiv Eintragung: 24.07.2019 Geburtsdatum: 04.1964 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: Welsh

Saldanha, Sandhya Mario Caerphilly, Wales Status: Aktiv Eintragung: 30.01.2020 Geburtsdatum: 09.1972 Beschäftigung: Play Therapist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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