Alle Informationen zu:

Name	Friends Bangla UK LTD
Adresse	Room 15 292-294 Plashet Grove London E6 1EE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12871126 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	10. September 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	47110 - Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren 47220 - Einzelhandel mit Fleisch und Fleischwaren 56103 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Bepari, Jahangir London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.09.2020 Geburtsdatum: 10.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

Islam, Riazul London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.09.2020 Geburtsdatum: 03.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

Khan, Alim Robin London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.09.2020 Geburtsdatum: 03.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

Mohamed, Said London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.09.2020 Geburtsdatum: 01.1959 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Italian

Mohammad, Ishaq London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.09.2020 Geburtsdatum: 01.1977 Beschäftigung: Self Employed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

Mozumder, Anwar Hossain London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.09.2020 Geburtsdatum: 04.1983 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

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