| Name |
Dryad Holdings LTD |
| Adresse |
Trusolv Limited, Grove House
Meridians Cross, Ocean Village
Southampton
SO14 3TJ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09433143 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Liquidation
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| Gründungsdatum | 11. Februar 2015
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2021
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (5)
Quelle: Companies House
Beavon, Nicholas
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.05.2019
Geburtsdatum: 03.1970
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Williamson, Lucy
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.05.2019
Geburtsdatum: 03.1979
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Beavon, Nicholas
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.12.2017
Löschung: 29.05.2019
Geburtsdatum: 03.1970
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
GB
Dryad Leicesterlimited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 29.05.2019
Löschung: 31.05.2019
Companies House Nummer: 11738021
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors
GB
Specialist Crafts Ltd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 01.12.2017
Companies House Nummer: 04094887
Art der KontrolleSignificant influence or control as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Beavon, Nicholas
Kirby Muxloe, Leicester, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.02.2015
Geburtsdatum: 03.1970
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Williamson, Lucy
Great Bowden, Market Harborough, Leicestershire, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.02.2015
Geburtsdatum: 03.1979
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British