Alle Informationen zu:

Name	TAX Refund Expert Limited
Adresse	Sentinel House 13 Pump Street Derry BT48 6JG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	NI634083 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	7. Oktober 2015
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2020
Branche (ÖNACE)	69203 - Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Gallagher, Patrick Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2016 Geburtsdatum: 08.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Mcivor, Ian Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2016 Geburtsdatum: 02.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Gallagher, Patrick Derry, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.10.2015 Geburtsdatum: 08.1976 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Northern Ireland Nationalität: Irish

Mcivor, Ian Derry, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.10.2015 Geburtsdatum: 02.1958 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Northern Ireland Nationalität: Irish