Alle Informationen zu:

Name	Nevada Investment Holdings 3 Limited
Adresse	2 Minster Court Mincing Lane London EC3R 7PD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11168479 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64205 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Ardonagh Finco Plc Status: Aktiv Eintragung: 08.03.2019 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Ardonagh Corporate Secretary Limited, Mincing Lane, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.02.2022 Rolle: Secretary

Cougill, Diane Mincing Lane, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2019 Geburtsdatum: 09.1963 Beschäftigung: Chief Finance Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ross, David Christopher Mincing Lane, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.02.2022 Geburtsdatum: 02.1969 Beschäftigung: Chief Executive Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

Minton House Group Limited Status: Inaktiv Eintragung: 07.06.2018 Löschung: 30.05.2019 Companies House Nummer: 03397518 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Professional FEE Protection Limited Status: Inaktiv Eintragung: 10.07.2018 Löschung: 08.03.2019 Companies House Nummer: 09569634 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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